harveya5vgr4@outlook.com

　　1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財務數據及股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　■

　　■

　　（3）前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，國務院常務會議明確將進一步促進中醫藥發展，支持醫藥企業兼并重組，培育龍頭企業，中藥和中醫將獲得更大的發展機遇。同時醫藥行業監管持續強化，招標強化、二次議價的推行將降低企業的利潤。公司在過去「一主兩翼，涉足生物製藥」的戰略基礎上，旨在「全面提升中藥產業競爭優勢，持續鞏固化學原料葯及中間體市場基礎，積極開創生物製藥新產品和新增長點，嘗試進軍醫療服務養老養生健康產業」。圍繞「品牌化、專業化、規模化」的原則，通過集中優勢打造王牌產品，擴大市場規模提高營收利潤，聚焦企業核心競爭力提高資本運作收益，實現有效併購促進企業的全面發展，爭取到2020年，成為產品優勢明顯、核心競爭力突出、品牌影響廣泛、社會美譽度高的全國醫藥健康行業知名企業。

　　公司在報告期內持續強化經營管理、開展資本運作，在行業增速下降的情況下實現了收入與凈利潤較大幅度的增長。報告期內，公司實現營業收入4.28億元，同比增46.12%，實現歸屬於上市公司股東的凈利潤8，083.07萬元，同比增長157.57%。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、報告期內公司子公司南通公司分立設立了南通森萱；

　　2、報告期內公司子公司亳州保和堂（由精華製藥亳州康普有限公司更名而來）分立設立了保和堂（亳州）葯業；

　　3、報告期內公司子公司森萱醫藥取得山東魯化森萱新材料有限公司60%的股權；

　　4、報告期內公司子公司森萱醫藥取得南通金盛昌化工有限公司100%股權；

　　5、公司子公司亳州保和堂於2015年11月轉讓了安徽省精華康普醫藥有限公司全部股權。

　　亳州保和堂與保和堂（亳州）葯業合併完成，保和堂（亳州）製藥有限公司存續經營，保和堂（亳州）葯業有限公司註銷，並於2016年8月18日取得亳州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　精華製藥集團股份有限公司

　　董事長：朱春林

　　二〇一六年八月三十日

　　證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥公告編號：2016-071

　　精華製藥集團股份有限公司

　　第三屆董事會第四十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「精華製藥」）第三屆董事會第四十二次會議通知於2016年8月15日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議於2016年8月26日（星期五）以現場和通訊相結合方式召開。會議應出席董事8名，出席董事8名，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由董事長朱春林先生主持。

　　本次會議審議了以下議案：

　　1、審議通過了《2016年半年度報告全文及摘要》。

　　《2016年半年度報告全文及摘要》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，《2016年半年度報告摘要》同時刊登於2016年8月30日的《證券時報》。

　　表決結果：8票讚成；0票棄權；0票反對。

　　2、審議通過了《關於2016年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》

　　公司獨立董事就公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告發表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。監事會認為，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　表決結果：8票讚成；0票棄權；0票反對。

　　3、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　《前次募集資金使用情況報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

　　表決結果：8票讚成；0票棄權；0票反對。

　　特此公告。

　　精華製藥集團股份有限公司董事會

　　2016年8月30日

　　證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥公告編號：2016-072

　　精華製藥集團股份有限公司

　　第三屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「精華製藥」）第三屆監事會第十七次會議通知於2016年8月15日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議於2016年8月26日（星期五）以現場和通訊相結合方式召開。會議應出席監事3名，出席監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由監事會主席姚志新先生主持。

　　本次會議審議了以下議案：

　　1、審議通過了《2016年半年度報告全文及摘要》，經過對公司2016年半年度報告進行全面的審核后，監事會認為董事會編製和審核公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：3票讚成；0票棄權；0票反對。

　　2、審議通過了《關於2016年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》 ，監事會認為，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　表決結果：3票讚成；0票棄權；0票反對。

　　3、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　表決結果：3票讚成；0票棄權；0票反對。

　　特此公告。

　　精華製藥集團股份有限公司監事會

　　2016年8月30日