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　　一 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

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　　二 主要財務數據和股東情況

　　2.1 公司主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 前十名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　三 管理層討論與分析

　　2016年上半年，國內整體經濟增速放緩，醫藥行業醫保、分級診療、藥品審批、醫藥流通等多環節政策密集出台，醫藥產業變革和市場格局重塑加速。在複雜的行業環境和政策壓力下，公司緊緊圍繞「傳統中藥+精品中藥+養生酒」三駕馬車，強化市場拓展和滲透，完善、深化營銷渠道，加速產能提升和產品結構優化升級，強化內部管理和風險管控，運營質量和效益顯著提升。截至2016年6月30日，公司總資產110，023.26萬元，歸屬於母公司股東權益73，657.12萬元；報告期內，公司實現營業收入39，680.55萬元，同比增長95.16%，歸屬於上市公司股東凈利潤2，152.65萬元，同比增長2，689.35%。

　　1、營銷管理方面：報告期內，公司繼續以學術為根本，以文化為引領，圍繞「歸攏一級商，發展二級商」的商業渠道架構思路，進一步拓展營銷渠道，提高核心產品市場佔有率。

　　（1）傳統中藥方面：公司進一步強化營銷團隊建設，開展產品維價和流向管控，積極拓展商務、醫院及OTC渠道，與全國及區域龍頭商業、百強連鎖等建立戰略合作，完善地級市場二級商業的建設，加大對中醫館、特色診所醫院等OTC市場的開發，進一步提升市場覆蓋；同時，公司繼續強化學術推廣，加大與專業學會組織的合作，鞏固核心產品的學術地位；積極組織專家、醫生、合作夥伴、消費者等參與廣譽遠中藥文化之旅，體驗公司獨特古法炮製工藝和神奇產品療效，提升公司品牌形象和產品認知度，帶動終端銷量穩步提升。

　　（2）精品中藥方面：公司持續推進百家千店計劃，加快廣譽遠國葯堂、國醫館終端布局，積極探索營銷創新，強化自媒體、新媒體等平台推廣，加強與傳統網路媒體合作，結合線上、線下銷售渠道，開展品牌傳播、產品營銷、客戶服務，加強精品中藥市場拓展和滲透。

　　（3）養生酒方面：公司積極開展差異化、精細化的市場分析，確立了養生酒的特色市場定位，以山西、江蘇等現有區域市場為重點，以藥店、餐飲店、大型商超和名煙名酒店為核心終端渠道，進一步加大空白市場開發，開展多種形式的養生主題促銷和營銷推廣活動，持續提升產品認知和市場銷量，同時為公司養生酒未來產能釋放、銷量快速提升及拓展覆蓋區域奠定市場基礎。

　　2、資本運作方面：報告期內，為進一步整合公司中藥產業資源，增強公司可持續發展能力，徹底解決因股東共同投資而產生的關聯交易，經公司第五屆董事會第二十五次會議、第二十八次會議及2016年第三次臨時股東大會審議通過，公司擬實施發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組，即公司擬以發行股份的方式購買大股東東盛集團以及鼎盛金禾、磐鑫投資合計持有的山西廣譽遠40%股權，同時向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過12.25億元，用於公司和山西廣譽遠的產能擴張、技術升級及互聯網平台建設項目以及支付中介機構費用。該重大資產重組事項已於2016年5月20日獲得中國證監會正式受理，尚需得到最終核准後方可實施。

　　3、生產管理方面：報告期內，公司恪守「修合雖無人見，存心自有天知」的製藥古訓，嚴格甄選道地藥材，遵循獨特古法炮製工藝，不斷強化原料採購流程管理和質量管理，嚴格按照GMP認證管理要求組織生產活動；強化市場供求分析，積極協調產銷平衡，有序推進廣譽遠中醫藥產業項目建設，為公司快速發展儲備產能。

　　4、人力資源管理方面：報告期內，公司積極構建人力資源精細化管理體系，不斷優化人才引進機制，健全人才儲備、培訓、培養制度；開展形式多樣的企業文化活動，進一步增強人才凝聚力和責任心；持續完善以目標責任為導向的全員績效考核體系，充分調動公司員工積極性和創造性。

　　5、內控體系建設方面：報告期內，公司持續改進和完善內控管理體系，規範優化各項管理流程，加強風險管控，切實促進管理提升。同時，公司進一步嚴格財務預算、核算與資金管理，強化審計監督，做好募集資金使用管理，提高資金使用效率，提升公司運營質量。

　　(一) 主營業務分析

　　1、財務報表相關科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

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　　（1）營業收入變動原因說明:營業收入比上年同期增加19，348.63萬元，增幅為95.16%，主要是因為報告期內公司持續以學術推廣為先導，三大板塊市場活動全面展開，終端客戶快速增加，同時OTC戰略的全面啟動，綜合帶動了營業收入大幅提 升。

　　（2）營業成本變動原因說明:營業成本比上年同期增加3，329.75萬元，增幅為56.64%，主要是因為報告期內營業收入大幅增加。

　　（3）銷售費用變動原因說明:銷售費用比上年同期增加8，604.41萬元，增幅81.93%，主要是因為報告期內公司持續加大對學術推廣、銷售渠道建設、市場營銷活動的投入。

　　（4）管理費用變動原因說明:管理費用比上年同期增加1，120.67萬元，增幅36.65%，主要是因為報告期內公司根據業務發展戰略，引進各類專業人才使得職工薪酬、辦公及差旅費用較上年同期增加613.26萬元，中介費用、會議費用增加458.82萬元。

　　（5）財務費用變動原因說明:財務費用比上年同期減少189.27萬元，減幅65.92%，主要是因報告期內公司償還了晉城銀行及太谷信用聯社貸款2，149萬元，利息支出相應減少。

　　（6）經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少12，093.39萬元，減幅2，410.11%，主要是因為：①報告期內，公司銷售體系市場活動全面展開，市場投入持續加大，銷售費用較上年同期增加8，604.41萬元；②報告期內，隨著營業收入的增長，公司支付的各項稅金較上年同期增加4，481.59萬元；

　　（7）投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少30，644.38萬元，減幅35，225.01%，主要是因為報告期內公司利用閑置募集資金購買了廈門國際銀行結構性理財產品25，000萬元。

　　（8）籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少70.75萬元，減幅57.15%，主要是因為報告期內，本公司償還晉城銀行和太谷縣信用聯社貸款2，149萬元。

　　（9）研發支出變動原因說明:研發支出比上年同期增加57.63萬元，增幅56.18%，主要是因為報告期內公司對互聯網+中醫藥O2O服務項目的研發投入增加。

　　（10）資產減值損失變動原因說明:資產減值損失比上年同期增加65.31萬元，增幅31.85%，主要是因為報告期內公司對應收款項計提減值準備。

　　（11）投資收益變動原因說明:投資收益比上年同期減少586.68萬元，減幅80.57%，主要是因為上年同期公司確認了山西廣譽遠國葯堂有限公司和北京廣譽遠醫藥投資諮詢有限公司股權轉讓收益863萬元。

　　（12）營業外收入變動原因說明:營業外收入比上年同期減少41.93萬元，減幅31.60%，主要是因為上年同期拉薩廣譽遠收到了稅收返還72.05萬元。

　　（13）營業外支出變動原因說明:營業外支出比上年同期增加194.45萬元在，增幅1746.07%，主要是因為報告期內公司對中國扶貧基金會「母嬰平安120」項目捐贈110萬元等項目支出增加。

　　（14）所得稅費用變動原因說明:所得稅費用比上年同期增加1，569.91萬元，增幅為542.19%，主要是因為報告期內公司營業收入大幅增加，利潤總額隨之增加。

　　2、資產、負債情況分析：

　　單位:元幣種:人民幣

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　　（1）貨幣資金比期初減少43，347.11萬元，減幅86.09%，主要是因為報告期內公司利用閑置募集資金購買理財產品25，000萬元，同時隨著營業收入的增長，各項費用支出相應增加。

　　（2）應收票據比期初增加1，518.67萬元，增幅155.12%，主要是因為報告期內以銀行承兌匯票方式收回的銷售回款有所增加。

　　（3）應收賬款比期初增加13，723.97萬元，增幅79.58%，主要是因為報告期公司營業收入大幅增加，信用期內應收賬款隨之增加。

　　（4）存貨比期初增加2，932.48萬元，增幅31.37%，主要是因為報告期內公司為了滿足市場產品供應，增加了一定的原材料和產成品儲備。

　　（5）無形資產比期初增加1，483.61萬元，增幅175.32%，主要是因為報告期內公司取得了80畝土地使用權，將其納入無形資產核算。

　　（6）其他流動資產比期初增加25，546.66萬元，增幅42，830.29%，主要是因為報告期末公司在廈門國際銀行購買的25，000萬元結構性理財產品尚未到期。

　　（7）在建工程比期初增加2，096.53萬元，增幅30.44%，主要是因為報告期內公司對山西中醫藥產業項目的投入增加。

　　（8）長期待攤費用比期初增加534.81萬元，增幅108.12%，主要是因為報告期內公司對博物館裝修工程結算轉入。

　　（9）預收賬款比期初減少843.45萬元減幅25.33%，主要是因為前期預收的貨款於本報告期內發出貨物，實現了銷售。

　　3、其他

　　（1）公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　報告期內，公司營業收入大幅增長，主營業務成為利潤的主要來源，而上年同期的利潤來源主要為轉讓股權獲得的投資收益。

　　（2）經營計劃進展說明

　　報告期內，公司管理層在董事會的領導下，穩步推進各項經營計劃，具體經營計劃進展情況詳見本節「董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析」。

　　(二) 行業、產品或地區經營情況分析

　　1、 主營業務分行業、分產品情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　主營業務分行業和分產品情況的說明

　　醫藥工業毛利率比上年增加8.09個百分點，主要是由於傳統中藥毛利率升高所致；而傳統中藥毛利率較上年增加9.03個百分點，主要是因為：一方面毛利率較高的龜齡集營業收入比上年同期增加6，854.32萬元，增長112.93%；另一方面公司進一步加強採購管理，根據市場行情，適時對原材料進行季節性儲備，產品成本有所降低。

　　2、主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　（三）核心競爭力分析

　　公司的核心競爭力可以概括為「12345」，即1個中華老字號，2個國家保密配方，3個非物質文化遺產，4個核心產品，近500年的歷史。報告期內，公司加快戰略實施，持續優化產業結構，拓展營銷渠道，核心競爭力得到進一步凸顯：

　　1、品牌優勢

　　廣譽遠歷史積淀深厚，可追溯至明朝嘉靖年間設立的廣盛號藥店，距今已有475年的歷史，是中國現存歷史最悠久的中藥企業與藥品品牌，曾與北京同仁堂、杭州胡慶余堂、廣州陳李濟並稱為「清代四大名店」，現為國家商務部首批「中華老字號」企業。廣譽遠近五百年來傳承的企業古訓和精品中藥古法炮製理念是公司最大的競爭優勢。

　　2、產品優勢

　　公司擁有龜齡集、定坤丹、安宮牛黃丸、牛黃清心丸等百余種傳統中藥批准文號，其中龜齡集是國內目前為止存世最完整的復方升煉技術的活標本，被譽為「中醫藥的活化石」，它與定坤丹均為國家保密品種。公司「龜齡集」、「定坤丹」及「安宮牛黃丸」均已先後入選國家級非物質文化遺產名錄，牛黃清心丸則為使用天然麝香、天然牛黃的「雙天然」產品。

　　3、工藝優勢

　　廣譽遠自創立以來一直傳承「修合雖無人見，存心自有天知」的古訓，嚴苛雕琢百余種高端養生精品中藥，其炮製工藝從475年前代代相傳。在產品的製造過程中，廣譽遠採用炒、蒸、煮、熏、爆、日晒夜露、燒炭法、火燔法、土埋法、水潤法、升煉法等諸多炮製工藝，尤其是陳醋炮製、煅乾薑炭以及地黃九蒸九曬等傳統而又獨特的古法炮製工藝，是公司難以被複製的競爭優勢。

　　4、市場營銷優勢

　　公司根據現有產品的市場定位和特點，結合不同營銷模式和營銷策略，已經組建了精品中藥、傳統中藥及養生酒三大營銷體系，擁有覆蓋全國的銷售終端和終端網路，具有較強的市場控制力和應對政策、市場變化的能力，而廣譽遠新媒體營銷矩陣平台的建設，使公司營銷網路日益豐滿和健全。

　　（四）投資狀況分析

　　截止報告期末，長期股權投資餘額1，828.90萬元，比上年末增加68.00萬元，增幅3.86%。

　　四 涉及財務報告的相關事項

　　4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　□適用 √不適用

　　4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　□適用 √不適用

　　4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　□適用 √不適用

　　4.4 半年度財務報告已經審計，並被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　□適用 √不適用

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　二〇一六年八月三十日

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2016-064

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　第五屆監事會第二十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議於2016年8月25日以傳真加電話、郵件或專人送達方式向全體監事發出通知，於8月29日以通訊方式召開。會議應出席監事3名，親自出席監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經大會認真審議，通過了以下議案：

　　一、公司2016年半年度報告及其摘要；

　　監事會經過審慎審核，認為：

　　1、公司2016年半年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、公司2016年半年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況。

　　3、在提出本意見之前，監事會未發現參與半年度報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、公司2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告。

　　監事會經審慎審核，認為：公司已按照相關法律、法規、規範性文件的要求管理和使用募集資金，及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在違規使用募集資金違規的情形，亦不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司監事會

　　二○一六年八月三十日

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2016-066

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　關於完成「三證合一」換證登記的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱「公司」） 根據《國務院辦公廳關於加快推進「三證合一」登記制度改革的意見》（國辦發[2015]50號）和《工商總局等六部門關於貫徹落實<國務院辦公廳關於加速推進「三證合一」登記制度改革的意見>的通知》（工商企注字[2015]121號）等相關文件的要求，公司已向青海省工商行政管理局申請並換領了新版營業執照。

　　公司「三證合一」后的營業執照統一社會信用代碼為：916300007104039124，營業執照其他登記事項及內容未發生改變。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○一六年八月三十日

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2016-065

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　關於2016年上半年募集資金存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件要求，廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱「公司」）對2016年上半年募集資金存放與使用情況作專項報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會《關於核准廣譽遠中藥股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2015]1120號）的核准，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）3，400萬股，募集資金合計63，920.00萬元，扣除承銷費用和保薦費用合計1，598.00萬元，實際募集資金62，322.00萬元。此外扣除累計發生的184.8113萬元其他上市費用（主要包括驗資費、律師費等），此次發行所募集資金凈額為人民幣62，137.1887萬元，其中增加股本人民幣3，400.00萬元，增加資本公積人民幣58，737.1887萬元。

　　截止2015年7月22日公司發行募集的資金已全部到位，利安達會計師事務所（特殊普通合夥）已於2015年7月23日出具利安達驗字[2015]第2004號驗資報告審驗確認。

　　（二）2016年上半年募集資金使用情況及期末餘額

　　截至2016年6月30日，公司募集資金使用金額及餘額情況如下：

　　■

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為了規範公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，切實保護投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況制訂了公司《募集資金管理辦法》（以下簡稱「管理辦法」）並於2016年8月12日予以了修訂。

　　根據《管理辦法》的要求並結合經營需要，公司對募集資金建立專戶存儲，以便於對募集資金的管理和使用進行監督。募集資金到位后，公司分別與晉城銀行股份有限公司太原分行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行以及保薦機構長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱「長江證券」）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，並在以上銀行開設募集資金專項賬戶。報告期內，公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《管理辦法》等相關法規制度，以及公司與開戶銀行、長江證券簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行有效監督和管理。使用募集資金時，公司嚴格履行申請和審批手續，並及時通知長江證券，隨時接受保薦代表人監督，未發生違反相關規定及協議的情況。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2016年6月30日，公司募集資金專戶餘額列示如下：

　　單位：元

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　　三、2016年上半年募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　2016年上半年，公司使用募集資金208，379，967.82元，全部用於補充流動資金，具體情況詳見附表1。

　　（二）對閑置募集資金進行現金管理情況

　　為提高募集資金使用效率，公司分別於2015年8月28日、9月15日召開第五屆董事會第二十一次會議、2015年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於對閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，根據實際需要，對最高總額不超過4.5億元（在此額度範圍內，資金可滾動使用）的暫時閑置募集資金以人民幣協定存款、七天通知存款、定期存款以及購買其他保本型理財產品等方式進行現金管理，授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由公司財務管理部負責組織實施和管理。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

　　報告期內，公司使用募集資金購買理財產品的具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2016年4月13日購買的理財產品已於2016年7月14日到期，公司已收回本金，並獲得理財收益236.39萬元。

　　上述公司購買的理財產品到期后，公司均按照規定及時將本金及收益全額存入了公司募集資金專戶。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　公司不存在變更募集項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司按照相關法律、法規、規範性文件的要求管理和使用募集資金，及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金違規使用的情形。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○一六年八月三十日

　　附表：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　■

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2016-063

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議於2016年8月25日以傳真加電話、郵件或專人送達方式向全體董事發出通知，於2016年8月29日以通訊方式召開。會議應出席董事10名，實際出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經會議認真審議，通過了以下議案：

　　一、公司2016年半年度報告及其摘要；

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　二、公司2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告。

　　表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○一六年八月三十日